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證券簡稱：金自天正      證券代碼：600560       公告編號：臨2022-008

北京金自天正智能控制股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示 ：

● 擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.063元（含稅）

● 本次利潤分配擬以2021年12月31日公司總股本223,645,500股為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

 一、2021 年度利潤分配方案內(nèi)容

根據(jù)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司2021年度合并報表實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤46,280,738.80 元。母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 31,673,677.21 元，期初未分配利潤115,245,533.95元，減去本年實(shí)施2020年度現(xiàn)金派發(fā)的 11,629,566.00 元股利以及按照規(guī)定計提的法定盈余公積3,167,367.72元，本年度末可供分配的利潤為132,122,277.44 元。

公司第八屆董事會第八次會議決定本次利潤分配方案為：擬以2021年12月31日公司總股本223,645,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.63元（含稅）,合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利14,089,666.50 元（含稅）。     

本年度公司現(xiàn)金分紅占當(dāng)年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率為30.44%。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

 二、公司履行的決策程序

（一）董事會和監(jiān)事會會議的召開、審議和表決情況 

    公司于 2022年3月24日召開第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通過了公司2021年度利潤分配方案，并提交股東大會審議。 

（二）獨(dú)立董事意見 

    全體獨(dú)立董事認(rèn)為公司利潤分配方案考慮到了公司的盈利情況、現(xiàn)金流狀況和資金需求，不存在損害股東利益的情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

 三、相關(guān)風(fēng)險提示

    本次利潤分配方案結(jié)合了股東利益、公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司現(xiàn)金流狀況及正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

2022年3月26日