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證券代碼：600560         證券簡稱：金自天正         編號：臨2022-007

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、會議通知發(fā)出的時間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會第八次會議通知于2022年3月14日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2022年3月24日在公司綜合樓八樓大會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議由董事長楊光浩先生主持，公司5名監(jiān)事列席了本次會議。

三、議案審議情況

與會董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，表決通過了如下決議：1、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年度財務(wù)決算報告》。

此報告需提交公司2021年年度股東大會審議。

2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年度利潤分配方案》。

根據(jù)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司2021年度合并報表實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤46,280,738.80 元。母公司實現(xiàn)凈利潤 31,673,677.21 元，期初未分配利潤115,245,533.95元，減去本年實施2020年度現(xiàn)金派發(fā)的 11,629,566.00 元股利以及按照規(guī)定計提的法定盈余公積3,167,367.72元，本年度末可供分配的利潤為132,122,277.44 元。

本年度利潤分配方案為：擬以2021年12月31日公司總股本223,645,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.63元（含稅）。

本年度無分配股票股利和資本公積金轉(zhuǎn)增計劃。

三位獨立董事朱寶祥先生、馬會文先生、魏見怡先生就本年度的利潤分配發(fā)表了獨立意見，認為公司2021年度利潤分配方案有利于保證公司股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定， 不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2021年度利潤分配方案需提交公司2021年年度股東大會審議。

   3、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年度董事會工作報告》。

此報告需提交公司2021年年度股東大會審議。

4、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年度獨立董事述職報告》。

5、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年度審計委員會

履職情況報告》。

6、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年年度報告及2021年年度報告摘要》。

此報告及報告摘要需提交公司2021年年度股東大會審議。

7、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避的表決結(jié)果通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的議案》。

四名關(guān)聯(lián)董事進行了回避。三位獨立董事朱寶祥先生、馬會文先生、魏見怡先生對此關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，認為公司與冶金自動化研究設(shè)計院、北京鋼研新冶工程設(shè)計有限公司、鋼研工程設(shè)計有限公司、河北鋼研科技有限公司之間2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司因正常的業(yè)務(wù)需要而進行，遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格按照市場價格結(jié)算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨立性。（本事項經(jīng)全體獨立董事事前認可）。

此議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

8、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于申請人民幣綜合授信額度的議案》。

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行、中國光大銀行股份有限公司北京海淀支行、廣發(fā)銀行股份有限公司北京分行、交通銀行股份有限公司北京豐臺支行，分別申請人民幣綜合授信額度1億元、1.2億元、1億元、1億元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技術(shù)有限公司擬以自有資產(chǎn)“寶山區(qū)友誼路1588弄15號”和“寶山區(qū)友誼路1568弄22號”的兩處房產(chǎn)為抵押向交通銀行股份有限公司上海寶山支行和中國民生銀行股份有限公司上海分行申請人民幣綜合授信額度5000萬元和3000萬元，期限壹年；并提請董事會授權(quán)公司總經(jīng)理及上海金自天正信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理簽署綜合授信協(xié)議及額度項下的相關(guān)業(yè)務(wù)合同。

此議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

9、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。

根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。

自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

三位獨立董事朱寶祥先生、馬會文先生、魏見怡先生對此發(fā)表了獨立意見，一致認為公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。公司現(xiàn)有的內(nèi)控制度已涵蓋了公司運營的各層面和各環(huán)節(jié)，形成了較為完備的控制制度體系，能夠?qū)窘?jīng)營管理起到有效控制、監(jiān)督作用，促進公司經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行。三位獨立董事認為，公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀、準確地反映了報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運行情況。

10、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2021年度社會責(zé)任報告》。

11、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》。

董事會決定于2022年4月20日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2021年年度股東大會，審議如下事項：

1）2021年度財務(wù)決算報告

2）2021年度董事會工作報告

3）2021年度監(jiān)事會工作報告

4）2021年度利潤分配方案

5）2021年年度報告及2021年年度報告摘要

6）關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的議案

7）關(guān)于申請人民幣綜合授信額度的議案

除審議以上事項外，股東大會還將聽取《2021年度獨立董事述職報告》和《2021年度審計委員會年度履職情況報告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

2022年3月26日