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證券代碼：600560    證券簡(jiǎn)稱：金自天正    編號(hào)：臨2021－007

北京金自天正智能控制股份有限公司

  第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2021年1月26日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體監(jiān)事。

二、會(huì)議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年2月5日在公司綜合樓八樓小會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由王文佐先生主持。

三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，會(huì)議以記名和書面方式進(jìn)行表決的方式通過了如下決議：

1、會(huì)議以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，一致選舉王文佐先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。

北京金自天正智能控制股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年2月6日