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證券代碼：600560     證券簡(jiǎn)稱：金自天正     編號(hào)：臨2021-006

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2021年1月26日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會(huì)議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年2月5日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開，七名董事參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，二名董事以通訊表決方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司綜合樓八樓大會(huì)議室召開，由楊光浩先生主持，公司5名監(jiān)事列席了本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

三、議案審議情況

與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，會(huì)議以記名和書面方式進(jìn)行表決的方式通過了如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。

會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉楊光浩先生為公司董事長(zhǎng)。

2、審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)委員和主任委員的議案》。

會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉馬會(huì)文先生、魏見怡先生、程長(zhǎng)峰先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉馬會(huì)文先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員。

3、審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員和主任委員的議案》。

    會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉朱寶祥先生、馬會(huì)文先生、楊光浩先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉朱寶祥先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員。

4、審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員和主任委員的議案》。

會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉魏見怡先生、朱寶祥先生、胡宇先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉魏見怡先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員。

5、審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和主任委員的議案》。

會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉周武平先生、郝曉東先生、胡宇先生、楊光浩先生、吳子利先生、程長(zhǎng)峰先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果選舉郝曉東先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。

鑒于目前公司新一屆董事會(huì)剛剛成立，高級(jí)管理人員候選人提名尚需時(shí)間完成，暫推遲公司高級(jí)管理人員的換屆工作，公司將在有關(guān)事宜確定后，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)

2021年2月6日