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證券代碼：600560         證券簡稱：金自天正       公告編號：臨2021-001   

北京金自天正智能控制股份有限公司

第七屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議通知發(fā)出的時間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第七屆董事會第十三次會議通知于2021年1月8日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2021年1月19日以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式召開，六名董事參加了現(xiàn)場會議，三名董事以通訊表決方式進行表決，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效?，F(xiàn)場會議在公司綜合樓八樓大會議室召開，由董事長胡宇先生主持，公司5名監(jiān)事列席了本次現(xiàn)場會議。

三、議案審議情況

與會董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，表決通過了如下決議：

   1、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于第八屆董事會董事候選人提名的議案》。

持有公司5%股份以上的股東冶金自動化研究設計院提名周武平先生、郝曉東先生、胡宇先生、楊光浩先生、吳子利先生、程長峰先生為公司第八屆董事會董事候選人。

公司獨立董事孫建科先生、耿芙蓉女士、朱寶祥先生就本次提名發(fā)表了獨立意見，認為上述同志的任職資格、學歷、學識水平、知識層次、工作經(jīng)驗、身體狀況均能夠勝任董事職務的要求，同意將上述董事候選人提交公司2021年第一次臨時股東大會選舉。

    2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于第八屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。

持有公司5%股份以上的股東冶金自動化研究設計院提名朱寶祥先生、馬會文先生、魏見怡先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

公司獨立董事孫建科先生、耿芙蓉女士、朱寶祥先生就本次提名發(fā)表了獨立意見，認為上述同志的任職資格、學歷、學識水平、知識層次、工作經(jīng)驗、身體狀況均能夠勝任獨立董事職務的要求，同意將上述獨立董事候選人提交公司2021年第一次臨時股東大會選舉。

3、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于第八屆董事會獨立董事津貼的議案》。

公司獨立董事孫建科先生、耿芙蓉女士、朱寶祥先生就公司第八屆董事會獨立董事的津貼發(fā)表了獨立意見，認為該議案符合公司實際情況，同意將該議案提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

    4、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

    董事會決定于2021年2月5日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司

2021年第一次臨時股東大會，審議如下事項：

1）關于選舉第八屆董事會董事的議案

2）關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案

3) 關于選舉第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

4) 關于第八屆董事會獨立董事津貼的議案

附件一：第八屆董事會董事候選人簡歷

附件二：第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

2021年1月20日

附件一：第八屆董事會董事候選人簡歷

周武平，男，中國國籍，54歲，中共黨員，正高級工程師，工學碩士、工商管理學碩士。1987年本科畢業(yè)于合肥工業(yè)大學，1991年獲得鋼鐵研究總院碩士學位。曾任安泰科技股份有限公司難熔材料分公司總經(jīng)理，安泰科技股份有限公司副總裁、總法律顧問、黨委書記、總裁，中國鋼研科技集團有限公司改革辦公室常務副主任?，F(xiàn)任中國鋼研科技集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部主任、黨支部書記。

郝曉東，男，中國國籍，41歲，中共黨員，工學博士，博士后，教授級高級工程師，研究生導師。2002年畢業(yè)于遼寧工業(yè)大學機械電子工程專業(yè)，2005年獲得鋼鐵研究總院碩士學位，2009年獲得鋼鐵研究總院工學博士學位，2014年鋼鐵研究總院博士后流動站和馬鋼博士后工作站博士后出站。曾任北京鋼研新冶工程技術中心有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，工程事業(yè)部黨委副書記、副總經(jīng)理，冶金自動化研究設計院黨委副書記、紀委書記?，F(xiàn)任中國鋼研黨委委員，中國鋼研工程事業(yè)部黨委書記、總經(jīng)理，冶金自動化研究設計院黨委書記，鋼鐵制造流程優(yōu)化國家工程實驗室主任。

胡宇，男，中國國籍，49歲，中共黨員，教授級高級工程師。1994年7月畢業(yè)于東北大學工業(yè)自動化專業(yè)，1998年2月獲得冶金自動化研究設計院工業(yè)自動化專業(yè)碩士學位，2010年獲東北大學博士學位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司傳動事業(yè)部市場部副部長、部長，北京金自天正智能控制股份有限公司市場部副部長，北京金自天正智能控制股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2012年9月11日起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。現(xiàn)任中國鋼研黨委委員、工程事業(yè)部黨委委員、副總經(jīng)理、北京金自天正智能控制股份有限公司董事長。

楊光浩，男，中國國籍，49歲，中共黨員，博士學位，1994年7月畢業(yè)于中央財經(jīng)大學會計學專業(yè)，2006年9月獲碩士學位，中國注冊會計師，高級會計師。曾任中國汽車工業(yè)銷售總公司財務處會計員、中國醫(yī)藥對外貿易總公司財務處高級主管，北京金自天正智能控制股份有限公司證券事務代表、財務部部長、財務負責人、常務副總經(jīng)理。2015年1月15日起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事?，F(xiàn)任中國鋼研工程事業(yè)部黨委委員、 冶金自動化研究設計院黨委委員、北京金自天正智能控制股份有限公司總經(jīng)理、黨總支書記。

吳子利，男，中國國籍，56歲，中共黨員，高級工程師，1986年畢業(yè)于華東冶金學院工企自動化系，重慶大學機械學院機電一體化專業(yè)工程碩士。曾任攀鋼自動化部技術員，攀鋼1450mm熱軋板廠自動化室副主任，攀鋼自動化公司儀表維護二車間副主任、儀表維護一車間主任、生產(chǎn)計劃部部長，攀鋼托日工程公司經(jīng)理助理，攀鋼信息工程公司副總經(jīng)理，成都金自天正智能控制有限公司總經(jīng)理，北京金自天正智能控制股份有限公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任北京金自天正智能控制有限公司董事、副總經(jīng)理。

    程長峰，男，中國國籍，53歲，正高級工程師。1987年畢業(yè)于武漢大學計算機軟件專業(yè)。曾任上海金自天正信息技術有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海金自天正信息技術有限公司董事、總經(jīng)理。

附件二：第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

朱寶祥，男，中國國籍，49歲。1994年畢業(yè)于北京物資學院物資管理工程專業(yè)，2006年取得香港中文大學工商管理碩士學位。1994年-1998年任職于中國電子物資總公司，1998年-2005年擔任北京興華會計師事務所審計經(jīng)理，2006年-2010年擔任天職國際會計師事務所審計經(jīng)理，2010年9月至今任飛天誠信科技股份有限公司財務總監(jiān)。

馬會文，男，中國國籍，44歲，教授級高級工程師。1998年畢業(yè)于東北大學材料與冶金學院。曾任中冶東方秦皇島研究設計院工藝設計研究所所長，中冶東方秦皇島研究設計院黨委委員、副院長，中冶沈勘秦皇島設計研究院副院長兼營銷部部長，中冶沈勘秦皇島工程設計研究總院有限公司副總經(jīng)理、黨委委員，中冶沈勘秦皇島工程設計研究總院有限公司鋼鐵有色設計研究院院長。現(xiàn)任中冶沈勘工程技術有限公司總經(jīng)理助理，中冶沈勘秦皇島工程設計研究總院有限公司總經(jīng)理、黨委委員。

魏見怡，男，中國國籍，47歲，高級工程師。本科畢業(yè)于天津大學國際工程管理專業(yè)，碩士畢業(yè)于英國紐卡斯爾大學工商管理專業(yè)。曾任中國萬寶工程公司埃塞公路項目辦公室主任，北方國際合作股份有限公司經(jīng)營開發(fā)部項目經(jīng)理?，F(xiàn)任北方國際合作股份有限公司總經(jīng)理助理、國際工程四部總經(jīng)理，蒙古一體化項目辦公室（籌）主任。