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證券代碼：600560    證券簡稱：金自天正    公告編號：臨2021－003

北京金自天正智能控制股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議于2021年1月19日在公司綜合樓八樓小會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事五人，實際到會五人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議由監(jiān)事會主席路尚書先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，以5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案》。

持有公司5%股份以上的股東冶金自動化研究設(shè)計院提名王文佐、王琳琳、陳斌為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

此議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

附件一：第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

北京金自天正智能控制股份有限公司監(jiān)事會

2021年1月20日

附件一：第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

王文佐，男，40歲，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師，高級人力資源管理師。2004年本科畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)（北京）市場營銷專業(yè)，2006年碩士畢業(yè)于北京理工大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司人力資源部主管?，F(xiàn)任中國鋼研工程事業(yè)部紀(jì)委副書記、人力資源部部長，冶金自動化研究設(shè)計院紀(jì)委委員、人教部部長，北京金自天正智能控制股份有限公司黨總支副書記。

王琳琳，女，42歲，中共黨員，高級會計師。本科畢業(yè)于東北大學(xué)外貿(mào)會計專業(yè)，碩士畢業(yè)于東北大學(xué)軟件工程專業(yè)。曾任冶金自動化研究設(shè)計院財經(jīng)部財務(wù)辦公室主任、財經(jīng)部副部長。現(xiàn)任中國鋼研工程事業(yè)部紀(jì)委委員、財務(wù)經(jīng)濟(jì)部部長，冶金自動化研究設(shè)計院紀(jì)委委員、財經(jīng)部部長，新冶高科技集團(tuán)有限公司財務(wù)部主任，北京金自天正智能控制股份有限公司黨總支委員。

陳斌，男，57歲，中共黨員，高級會計師。浙江冶金經(jīng)濟(jì)?？茖W(xué)校會計專業(yè)、中央黨校函授學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、北京大學(xué)財務(wù)總監(jiān)高級研修班畢業(yè)。曾任冶金自動化研究設(shè)計院財經(jīng)部科長、副部長，北京金自天正智能控制股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海金自天正信息技術(shù)有限公司董事長、黨支部書記，北京金自天正智能控制股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師。