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證券代碼：600560    證券簡稱：金自天正    公告編號：2021-002

 

 

北京金自天正智能控制股份有限公司

 

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

 

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期：2021年2月5日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

 

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2021年第一次臨時股東大會

 

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年2月5日  14 點 0分

召開地點：北京市豐臺區(qū)科學城富豐路6號八樓大會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2021年2月5日

                  至2021年2月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

 

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

 

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
4	關于第八屆董事會獨立董事津貼的議案	√
累積投票議案
1.00	關于選舉第八屆董事會董事的議案	應選 董事（6）人
1.01	關于選舉周武平為公司第八屆董事會董事的議案	√
1.02	關于選舉郝曉東為公司第八屆董事會董事的議案	√
1.03	關于選舉胡宇為公司第八屆董事會董事的議案	√
1.04	關于選舉楊光浩為公司第八屆董事會董事的議案	√
1.05	關于選舉吳子利為公司第八屆董事會董事的議案	√
1.06	關于選舉程長峰為公司第八屆董事會董事的議案	√
2.00	關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案	應選 獨立董事（3）人
2.01	關于選舉朱寶祥為公司第八屆董事會獨立董事的議案	√
2.02	關于選舉馬會文為公司第八屆董事會獨立董事的議案	√
2.03	關于選舉魏見怡為公司第八屆董事會獨立董事的議案	√
3.00	關于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	應選 監(jiān)事（3）人
3.01	關于選舉王文佐為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	√
3.02	關于選舉王琳琳為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	√
3.03	關于選舉陳斌為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	√

 

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十三次會議審議通過。相關公告于2021年1月20日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

 

 

2、特別決議議案：無

 

 

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

 

 

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

 

 

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

 

 

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.s, seinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

 

(三)     股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

 

(四)     同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)     采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

 

四、           會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
Ａ股	600560	金自天正	2021/1/29

 

 

 

 

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

1、登記時間：2021年2月2日-3日9:00－11:30，14:00-16:00。

    2、登記辦法：公司法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，授權委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證；自然人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證，委托代理人出席會議的，應出示代理人身份證、委托人身份證、授權委托書和持股憑證。

    3、登記方式：直接登記，外地股東可用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記。

    4、登記地點：北京金自天正智能控制股份有限公司董事會辦公室。

 

六、           其他事項

1、通信地址：北京市豐臺區(qū)科學城富豐路6號董事會辦公室；

郵政編碼：100070；來函請在信封注明“股東大會”字樣。

    2、聯(lián)系人：胡邦周、喻昌平、單夢鶴。

    3、聯(lián)系電話： 010-56982304，傳真：010-63713257

    4、本次股東大會會期半天，出席者交通費、食宿自理。

 

 

特此公告。

 

                   北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

 2021年1月20日

 

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

 

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

 

 

 

 

附件1：授權委托書

授權委托書

北京金自天正智能控制股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年2月5日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

 

 

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

  

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
4	關于第八屆董事會獨立董事津貼的議案

 

序號	累積投票議案名稱	投票數(shù)
1.00	關于選舉第八屆董事會董事的議案
1.01	關于選舉周武平為公司第八屆董事會董事的議案
1.02	關于選舉郝曉東為公司第八屆董事會董事的議案
1.03	關于選舉胡宇為公司第八屆董事會董事的議案
1.04	關于選舉楊光浩為公司第八屆董事會董事的議案
1.05	關于選舉吳子利為公司第八屆董事會董事的議案
1.06	關于選舉程長峰為公司第八屆董事會董事的議案
2.00	關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案
2.01	關于選舉朱寶祥為公司第八屆董事會獨立董事的議案
2.02	關于選舉馬會文為公司第八屆董事會獨立董事的議案
2.03	關于選舉魏見怡為公司第八屆董事會獨立董事的議案
3.00	關于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
3.01	關于選舉王文佐為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
3.02	關于選舉王琳琳為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
3.03	關于選舉陳斌為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

 

 

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案
4.00	關于選舉董事的議案	投票數(shù)
4.01	例：陳××
4.02	例：趙××
4.03	例：蔣××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	關于選舉獨立董事的議案	投票數(shù)
5.01	例：張××
5.02	例：王××
5.03	例：楊××
6.00	關于選舉監(jiān)事的議案	投票數(shù)
6.01	例：李××
6.02	例：陳××
6.03	例：黃××

 

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
　　如表所示：

序號	議案名稱	投票票數(shù)
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關于選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	500	100	100
4.02	例：趙××	0	100	50
4.03	例：蔣××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50