證券代碼:600560 證券簡稱:金自天正 公告編號:2021-002
北京金自天正智能控制股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示:
l 股東大會召開日期:2021年2月5日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2021年2月5日 14 點 0分
召開地點:北京市豐臺區(qū)科學城富豐路6號八樓大會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間:自2021年2月5日
至2021年2月5日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
4 | 關于第八屆董事會獨立董事津貼的議案 | √ |
累積投票議案 | ||
1.00 | 關于選舉第八屆董事會董事的議案 | 應選 董事(6)人 |
1.01 | 關于選舉周武平為公司第八屆董事會董事的議案 | √ |
1.02 | 關于選舉郝曉東為公司第八屆董事會董事的議案 | √ |
1.03 | 關于選舉胡宇為公司第八屆董事會董事的議案 | √ |
1.04 | 關于選舉楊光浩為公司第八屆董事會董事的議案 | √ |
1.05 | 關于選舉吳子利為公司第八屆董事會董事的議案 | √ |
1.06 | 關于選舉程長峰為公司第八屆董事會董事的議案 | √ |
2.00 | 關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案 | 應選 獨立董事(3)人 |
2.01 | 關于選舉朱寶祥為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | √ |
2.02 | 關于選舉馬會文為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | √ |
2.03 | 關于選舉魏見怡為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | √ |
3.00 | 關于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | 應選 監(jiān)事(3)人 |
3.01 | 關于選舉王文佐為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | √ |
3.02 | 關于選舉王琳琳為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | √ |
3.03 | 關于選舉陳斌為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十三次會議審議通過。相關公告于2021年1月20日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案2、議案3
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案:無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱:無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.s, seinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
A股 | 600560 | 金自天正 | 2021/1/29 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
1、登記時間:2021年2月2日-3日9:00-11:30,14:00-16:00。
2、登記辦法:公司法人股東法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,授權委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證;自然人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證,委托代理人出席會議的,應出示代理人身份證、委托人身份證、授權委托書和持股憑證。
3、登記方式:直接登記,外地股東可用信函或傳真方式登記,本公司不接受電話登記。
4、登記地點:北京金自天正智能控制股份有限公司董事會辦公室。
六、 其他事項
1、通信地址:北京市豐臺區(qū)科學城富豐路6號董事會辦公室;
郵政編碼:100070;來函請在信封注明“股東大會”字樣。
2、聯(lián)系人:胡邦周、喻昌平、單夢鶴。
3、聯(lián)系電話: 010-56982304,傳真:010-63713257
4、本次股東大會會期半天,出席者交通費、食宿自理。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
2021年1月20日
附件1:授權委托書
附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1:授權委托書
授權委托書
北京金自天正智能控制股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年2月5日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
4 | 關于第八屆董事會獨立董事津貼的議案 |
序號 | 累積投票議案名稱 | 投票數(shù) |
1.00 | 關于選舉第八屆董事會董事的議案 | |
1.01 | 關于選舉周武平為公司第八屆董事會董事的議案 | |
1.02 | 關于選舉郝曉東為公司第八屆董事會董事的議案 | |
1.03 | 關于選舉胡宇為公司第八屆董事會董事的議案 | |
1.04 | 關于選舉楊光浩為公司第八屆董事會董事的議案 | |
1.05 | 關于選舉吳子利為公司第八屆董事會董事的議案 | |
1.06 | 關于選舉程長峰為公司第八屆董事會董事的議案 | |
2.00 | 關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案 | |
2.01 | 關于選舉朱寶祥為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | |
2.02 | 關于選舉馬會文為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | |
2.03 | 關于選舉魏見怡為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | |
3.00 | 關于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | |
3.01 | 關于選舉王文佐為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | |
3.02 | 關于選舉王琳琳為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | |
3.03 | 關于選舉陳斌為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下:
累積投票議案 | ||
4.00 | 關于選舉董事的議案 | 投票數(shù) |
4.01 | 例:陳×× | |
4.02 | 例:趙×× | |
4.03 | 例:蔣×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例:宋×× | |
5.00 | 關于選舉獨立董事的議案 | 投票數(shù) |
5.01 | 例:張×× | |
5.02 | 例:王×× | |
5.03 | 例:楊×× | |
6.00 | 關于選舉監(jiān)事的議案 | 投票數(shù) |
6.01 | 例:李×× | |
6.02 | 例:陳×× | |
6.03 | 例:黃×× | |
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
序號 | 議案名稱 | 投票票數(shù) | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 關于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
4.01 | 例:陳×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例:趙×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例:蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |
010-56982318 56982302 /
地址:北京市豐臺區(qū)科學城富豐路6號
郵箱:aritime@aritime.com
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