欧美有码在线_女人裸体做爰视频流水_国产精品-老牛影视_美女把男绑起来摸蛋视频_中国一级黄色录像片,日本老师扒裙子打光屁股,国产盗摄精品,仆淫辱の教室蜜臀av动漫

                                   第一章 總 則
    第一條 為強(qiáng)化北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會的功能，提高董事會的效率，健全董事會的審計(jì)評價和監(jiān)督機(jī)制，確保董事會對公司的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會審計(jì)委員會，并制定本細(xì)則。
    第二條 審計(jì)委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，是由董事組成的委員會，向董事會負(fù)責(zé)并報告工作，代表董事會評價和監(jiān)督財(cái)務(wù)會計(jì)報告過程和內(nèi)部控制,以合理確信財(cái)務(wù)報告的公允性和公司行為的合法合規(guī)性。
                                  第二章 人員組成
    第三條 審計(jì)委員會由三名董事委員組成，其中二名為獨(dú)立董事委員（一名為會計(jì)專業(yè)人士）,另一名為非執(zhí)行董事委員。
    第四條 審計(jì)委員會委員由董事長或董事會提名委員會提名，并由董事會選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。
    第五條 審計(jì)委員會設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)
    責(zé)主持委員會的工作，審計(jì)委員會主任委員由董事長或董事會提名委員會提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
    第六條 審計(jì)委員會成員任期與董事會董事任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
    第七條 審計(jì)委員會下設(shè)審計(jì)工作小組，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。
                                  第三章 職責(zé)與權(quán)限
    第八條 審計(jì)委員會具有下列職責(zé)：
    （一）提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；
    （二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；
    （三）促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的交流與溝通；
    （四）審閱公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；
    （五）審查公司內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況；
    （六）審查公司重大關(guān)聯(lián)交易和收購、兼并等重大投資活動；
    （七）公司董事會授予的其他事宜。
    第九條 審計(jì)委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案應(yīng)提交董事會審議決定。審計(jì)委員會應(yīng)配合公司監(jiān)事會的監(jiān)督審計(jì)活動。
    第十條 審計(jì)委員會具有下列權(quán)限
    （一） 有權(quán)定期聽取公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)的工作匯報，定期取得公司內(nèi)外部審計(jì)報告、財(cái)務(wù)報告。委員會認(rèn)為必要時可以要求內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行特別審計(jì)，提供有關(guān)工作或咨詢報告，也可以聘請有關(guān)法律顧問，取得有關(guān)法律咨詢意見。
    （二） 有權(quán)取得公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、重要投資事項(xiàng)報告、重要的合同與協(xié)議等委員會認(rèn)為必要的一切資料。
    （三） 有權(quán)走訪外部審計(jì)與咨詢機(jī)構(gòu)、重要客戶與供應(yīng)商、重要債權(quán)與債務(wù)人。委員會認(rèn)為必要時，可以開展專項(xiàng)調(diào)查工作，如實(shí)地考察、盤點(diǎn)資產(chǎn)、函證重要債權(quán)債務(wù)、向當(dāng)事人調(diào)查取證等。
                                    第四章 決策程序
    第十一條 審計(jì)工作小組負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的書面資料：
    （一）公司相關(guān)財(cái)務(wù)報告；
    （二）內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作報告；
    （三）外部審計(jì)合同及相關(guān)工作報告；
    （四）公司對外披露信息情況；
    （五）公司重大關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報告；
    （六）其他相關(guān)事項(xiàng)。
    第十二條 審計(jì)委員會會議對審計(jì)工作小組提供的報告進(jìn)行評議，并將相關(guān)書面決議材料呈報董事會討論：
    （一）公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作評價，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請及更換；
    （二）公司內(nèi)部審計(jì)制度是否已得到有效實(shí)施，公司財(cái)務(wù)報告是否公允；
    （三）公司對外披露的財(cái)務(wù)報告等信息是否客觀真實(shí)，公司重大的關(guān)聯(lián)交易是否合法合規(guī)；
    （四）公司內(nèi)財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評價；
    （五）其他相關(guān)事宜。
                                    第五章 議事規(guī)則
    第十三條 審計(jì)委員會會議召開前七天須將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。
    第十四條 審計(jì)委員會會議應(yīng)由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
    第十五條 審計(jì)委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開。
    第十六條 審計(jì)委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
    第十七條 必要時，審計(jì)委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。
    第十八條 審計(jì)委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
    第十九條 審計(jì)委員會會議由公司董事會秘書負(fù)責(zé)安排，會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。
    第二十條 審計(jì)委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式呈報公司董事會。
    第二十一條 出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項(xiàng)均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
                                      第六章 附則
    第二十二條 本細(xì)則自董事會決議通過之日起執(zhí)行。
    第二十三條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，公司董事會應(yīng)對本細(xì)則進(jìn)行相應(yīng)修改，經(jīng)董事會審議通過后施行。
    第二十四條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。
                                          北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
                                                   2007年10月23日