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證券代碼：600560     證券簡(jiǎn)稱：金自天正     公告編號(hào)：臨2022-004

北京金自天正智能控制股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開日期：2022年3月24日

l  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、          召開會(huì)議的基本情況

(一)            股東大會(huì)類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)            股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)            投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)    合的方式

(四)            現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年3月24日  14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)八樓大會(huì)議室

(五)            網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月24日

                  至2022年3月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)            融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)            涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、          會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。相關(guān)公告于2022年3月5日刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、          股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、          會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)            公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)            公司聘請(qǐng)的律師。

(四)            其他人員

五、          會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2022年3月21日-22日9:00－11:30，14:00-16:00。

    2、登記辦法：公司法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證；自然人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

    3、登記方式：直接登記，外地股東可用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記。

    4、登記地點(diǎn)：北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)辦公室。

六、          其他事項(xiàng)

1、通信地址：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)董事會(huì)辦公室；

郵政編碼：100070；來函請(qǐng)?jiān)谛欧庾⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣。

    2、聯(lián)系人：高佐庭、單夢(mèng)鶴。

    3、聯(lián)系電話： 010-56982304，傳真：010-63713257

    4、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通費(fèi)、食宿自理。

特此公告。

                   北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)

 2022年3月5日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京金自天正智能控制股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月24日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年  月  日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。