欧美有码在线_女人裸体做爰视频流水_国产精品-老牛影视_美女把男绑起来摸蛋视频_中国一级黄色录像片,日本老师扒裙子打光屁股,国产盗摄精品,仆淫辱の教室蜜臀av动漫

證券代碼：600560         證券簡(jiǎn)稱：金自天正         編號(hào)：臨2022-002

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2022年2月21日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會(huì)議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2022年3月3日以通訊表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

三、議案審議情況

公司全體董事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，以通訊表決的方式通過了如下決議：

1、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修改

此議案需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

修改內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站《金自天正關(guān)于修改

2、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修改

此議案需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

修改內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站《金自天正關(guān)于修改

3、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制定并實(shí)施

三位獨(dú)立董事朱寶祥先生、馬會(huì)文先生、魏見怡先生對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司制定并實(shí)施《北京金自天正智能控制股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》符合國家法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定，有利于調(diào)動(dòng)經(jīng)理層成員的積極性、主動(dòng)性，激發(fā)企業(yè)內(nèi)在活力和動(dòng)力，有助于公司建立健全市場(chǎng)化激勵(lì)和約束機(jī)制，提高管理效率，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。該事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，一致同意公司制定并實(shí)施《北京金自天正智能控制股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》。

4、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)決定于2022年3月24日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下事項(xiàng)：

（1）關(guān)于修改《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的議案

（2）關(guān)于修改《北京金自天正智能控制股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《金自天正關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2022-004）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)

2022年3月5日