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證券代碼：600560        證券簡稱：金自天正        編號：臨2021-014

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二次會議于2021年3月25日在公司綜合樓八樓小會議室召開，會議應到監(jiān)事5人，實到5人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議由監(jiān)事會主席王文佐先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議并通過了如下決議：

一、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2020年度利潤分配方案》。

2020年度利潤分配方案需提交2020年年度股東大會審議。

二、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2020年年度報告及2020年年度報告摘要》。

此報告及報告摘要需提交公司2020年年度股東大會審議。

三、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《監(jiān)事會對公司2020

年年度報告的書面審核意見》。

1、公司2020年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

2、公司2020年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，客觀真實地反映了公司當期的財務狀況和經(jīng)營成果。

3、沒有發(fā)現(xiàn)參與公司2020年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

四、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2020年度監(jiān)事會工作報告》。

公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》和公司章程的有關規(guī)定，列席了全部董事會會議，出席了2019年年度股東大會，從切實維護公司和所有股東的利益出發(fā)，認真履行監(jiān)事會的職責，對公司的依法運作情況、公司財務情況、募集資金使用、收購和出售資產(chǎn)、關聯(lián)交易、利潤預測及實現(xiàn)情況、高級管理人員履職守法等各方面進行了全面的監(jiān)督檢查。

1、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司依法運作情況進行了全程監(jiān)督，認為公司股東大會和董事會的召開程序及董事會執(zhí)行股東大會的決議等方面，符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，公司決策程序合法、合規(guī)；此外，公司已建立了比較完善的內(nèi)部控制制度并得到了有效執(zhí)行，防止了經(jīng)營管理風險，公司董事及高級管理人員在履行公司職務時均能廉潔守法，盡職盡責，無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益和侵犯股東利益的行為。

2、監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見

中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告，公司監(jiān)事會認為該報告客觀公正、真實反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，董事會準備提交2020年年度股東大會審議的公司2020年度利潤分配方案兼顧了公司及所有股東的利益。

3、監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

報告期內(nèi)，公司未發(fā)生募集資金使用的情況。

4、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見

報告期內(nèi)，公司沒有收購、出售資產(chǎn)情況。

5、監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易情況的獨立意見

公司報告期內(nèi)發(fā)生的關聯(lián)交易履行了法定審批程序和信息披露義務，關聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨立性。

6、監(jiān)事會對會計師事務所非標意見的獨立意見

擔任公司審計任務的中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

7、監(jiān)事會對公司利潤實現(xiàn)與預測存在較大差異的獨立意見

公司是否披露過盈利預測或經(jīng)營計劃：否

8、監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告的審閱情況及意見

監(jiān)事會審閱了董事會出具的《公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》，認為該報告真實、客觀地反映了公司各項內(nèi)部控制制度建立和實施的實際情況。公司組織完善、制度健全，內(nèi)部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2020年12 月31 日公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營和重點控制活動已建立了健全的、合理的內(nèi)部控制制度，并得到了有效遵循和實施。這些內(nèi)控制度保證了公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理的正常進行，對經(jīng)營風險可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度體系。

2020年度監(jiān)事會工作報告需提交公司2020年年度股東大會審議。

五、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審閱同意《公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

六、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審核同意《公司2020年度社會責任報告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司監(jiān)事會

2021年3月27日