欧美有码在线_女人裸体做爰视频流水_国产精品-老牛影视_美女把男绑起来摸蛋视频_中国一级黄色录像片,日本老师扒裙子打光屁股,国产盗摄精品,仆淫辱の教室蜜臀av动漫

證券代碼：600560         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金自天正         編號(hào)：臨2021-010

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2021年3月15日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2021年3月25日在公司綜合樓八樓大會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊光浩先生主持，公司5名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。

三、議案審議情況

與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：1、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

此報(bào)告需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2020年度利潤(rùn)分配方案》。

公司2020年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)38,056,275.03 元。母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18,824,508.38 元，期初未分配利潤(rùn)106,802,005.41元，減去本年實(shí)施2019年度現(xiàn)金派發(fā)的8,498,529.00元股利，本年度可供分配的利潤(rùn)為115,245,533.95 元。

本年度利潤(rùn)分配方案為：擬以2020年12月31日公司總股本223,645,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.52元（含稅）。

本年度無(wú)分配股票股利和資本公積金轉(zhuǎn)增計(jì)劃。

三位獨(dú)立董事朱寶祥先生、馬會(huì)文先生、魏見(jiàn)怡先生就本年度的利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司2020年度利潤(rùn)分配方案有利于保證公司股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定， 不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2020年度利潤(rùn)分配方案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

   3、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

此報(bào)告需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

4、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

5、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2020年度審計(jì)委員會(huì)

履職情況報(bào)告》。

6、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2020年年度報(bào)告及2020年年度報(bào)告摘要》。

此報(bào)告及報(bào)告摘要需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

7、會(huì)議以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》。

三名關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。三位獨(dú)立董事朱寶祥先生、馬會(huì)文先生、魏見(jiàn)怡先生對(duì)此關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司與控股股東及北京鋼研新冶工程設(shè)計(jì)有限公司、鋼研工程設(shè)計(jì)有限公司之間2021年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司因正常的業(yè)務(wù)需要而進(jìn)行，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒(méi)有影響公司的獨(dú)立性。（本事項(xiàng)經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可）。

8、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)人民幣綜合授信額度的議案》。

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行、中國(guó)光大銀行股份有限公司北京海淀支行、廣發(fā)銀行股份有限公司北京分行，分別申請(qǐng)人民幣綜合授信額度2億元、1.2億元、2億元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技術(shù)有限公司擬以自有資產(chǎn)“寶山區(qū)友誼路1588弄15號(hào)”和“寶山區(qū)友誼路1568弄22號(hào)”的兩處房產(chǎn)為抵押向交通銀行股份有限公司上海寶山支行和中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)人民幣綜合授信額度5000萬(wàn)元和3000萬(wàn)元，期限壹年；并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理及上海金自天正信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理簽署綜合授信協(xié)議及額度項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)合同。

此議案需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

9、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果推測(cè)未來(lái)內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會(huì)認(rèn)為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。

10、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《公司2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

11、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)決定于2021年4月22日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2020年年度股東大會(huì)，審議如下事項(xiàng)：

1）2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

2）2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

3）2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

4）2020年度利潤(rùn)分配方案

5）2020年年度報(bào)告及2020年年度報(bào)告摘要

6）關(guān)于申請(qǐng)人民幣綜合授信額度的議案

除審議以上事項(xiàng)外，股東大會(huì)還將聽(tīng)取《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》和《2020年度審計(jì)委員會(huì)年度履職情況報(bào)告》

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)

2021年3月27日