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    第一條 為進一步提高公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會的要求以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》、《北京金自天正智能控制股份有限公司獨立董事工作制度》、《北京金自天正智能控制股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 　　第二條 獨立董事應(yīng)在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作。
    第三條 每個會計年度結(jié)束后 30 日內(nèi)，公司總經(jīng)理應(yīng)向每位獨立董事全面匯報公司本年度的經(jīng)營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事進行實地考察。 　　
    上述事項應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
    第四條 獨立董事對公司擬聘的會計師事務(wù)所是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱"年審注冊會計師"）的從業(yè)資格進行核查。
    第五條 公司財務(wù)負責(zé)人應(yīng)在年審注冊會計師進場審計前向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關(guān)資料。
    第六條 公司應(yīng)在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。 見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
    第七條 獨立董事應(yīng)當(dāng)在年報中就年度內(nèi)公司對外擔(dān)保等重大事項發(fā)表獨立意見。
    第八條 獨立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
    第九條 公司董事會秘書負責(zé)協(xié)調(diào)獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
    第十條 本制度由董事會負責(zé)制定并解釋。
    第十一條 本制度自公司董事會會議審議通過后實施。
                                                    北京金自天正智能控制股份有限公司董事會 　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　                              2008年3月27日