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                                     第一章 總 則
    第一條 為適應北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱：公司）發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實施細則。
    第二條 戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，是由董事組成的委員會，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。
                                     第二章 人員組成
    第三條 戰(zhàn)略委員會由六名董事委員組成。
    第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長或董事會提名委員會提名并由董事會選舉產生，委員選舉由全體董事的過半數通過。
    第五條 戰(zhàn)略委員會設主任委員一名, 戰(zhàn)略委員會主任委員由董
    事長擔任,或由董事長提名經董事會選舉產生。
    第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連
    選可連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據上述第三條至第五條的規(guī)定補足委員人數。
    第七條 戰(zhàn)略委員會下設投資評審小組，負責戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作。
                                     第三章 職責權限
    第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權限：
    （一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；
    （二）對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；
    （三）對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；
    （四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；
    （五）對以上事項的實施進行監(jiān)督檢查；
    （六）董事會授權的其他事宜。
    第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案須提交董事會審議決定。
                                      第四章 決策程序
    第十條 投資評審小組負責戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作:
    （一）由公司有關部門或控股（參股）企業(yè)的負責人將重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、立項建議書以及合作方的基本情況等資料報送投資評審小組；
    （二）由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項建議書，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案；
     (三）戰(zhàn)略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
     （四）董事會決議通過后，由公司有關部門和人員編制詳細的可行性報告。
                                      第五章 議事規(guī)則
    第十一條 戰(zhàn)略委員會會議召開前七天須將會議內容書面通知全體委員，會議由主任委員主持，主任不能出席時可委托其他一名委員主持。
    第十二條 戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行；委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決，每一名委員有一票表決權；會議做出的決議必須經全體委員過半數通過。
    第十三條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開。
    第十四條 戰(zhàn)略委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
    第十五條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
    第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。
    第十七條 戰(zhàn)略委員會會議由公司董事會秘書負責安排，戰(zhàn)略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。
    第十八條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。
    第十九條 出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項均有保密義務，不得擅自披露有關信息。
                                        第六章 附則
    第二十條 本細則自通過之日起執(zhí)行。
    第二十一條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，公司董事會應對本細則進行相應修改，經董事會審議通過后施行。
    第二十二條 本細則解釋權歸屬公司董事會。
                                                  北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
                                                            2007年10月23日