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第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告（2023-020）
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來源：aritime
證券代碼：600560 證券簡稱：金自天正 公告編號：臨2023－020
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十二次會議于2023年6月28日在公司綜合樓八樓小會議室召開，會議應到監(jiān)事5人，實到5人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議由監(jiān)事會主席王文佐先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議并通過了如下決議：
一、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《關于補選郝麗娜女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
此議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月30日
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