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600560_股東大會(huì)決議公告_2022-04-21
證券代碼：600560 證券簡(jiǎn)稱：金自天正 公告編號(hào)：臨2022-013
北京金自天正智能控制股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年4月20日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城富豐路6號(hào)八樓大會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 3 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 99,218,550 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 44.3642 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
董事長(zhǎng)楊光浩先生主持了本次會(huì)議，公司全體董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書和公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議，本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取分別審議，集中表決的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 99,213,550 | 99.9949 | 5,000 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 99,213,550 | 99.9949 | 5,000 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 99,213,550 | 99.9949 | 5,000 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱：2021年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 99,213,550 | 99.9949 | 5,000 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱：2021年年度報(bào)告及2021年年度報(bào)告摘要
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 99,213,550 | 99.9949 | 5,000 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 3,152,525 | 99.8416 | 5,000 | 0.1584 | 0 | 0.0000 |
7、 議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)人民幣綜合授信額度的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 99,213,550 | 99.9949 | 5,000 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
持股5%以上普通股股東 | 96,061,025 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股東 | 3,152,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股東 | 0 | 0.0000 | 5,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
其中:市值50萬以下普通股股東 | 0 | 0.0000 | 5,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
市值50萬以上普通股股東 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
4 | 2021年度利潤(rùn)分配方案 | 3,152,525 | 99.8416 | 5,000 | 0.1584 | 0 | 0.0000 |
6 | 關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案 | 3,152,525 | 99.8416 | 5,000 | 0.1584 | 0 | 0.0000 |
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議審議的議案中無特別決議議案，所有議案均為普通決議議案，且已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過。涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司、中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司已按規(guī)定回避該議案表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市星河律師事務(wù)所
律師：劉磊
2、 律師見證結(jié)論意見：
北京金自天正智能控制股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格和召集人的資格以及會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2022年4月21日
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