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北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則（修訂）

 

第一章        總  則

第一條   為適應(yīng)北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱：公司）發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實施細(xì)則。

第二條   戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，是由董事組成的委員會，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

第二章    人員組成

第三條   戰(zhàn)略委員會由六名董事委員組成。

第四條   戰(zhàn)略委員會委員由董事長或董事會提名委員會提名并由董事會選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。

第五條        戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員一名, 戰(zhàn)略委員會主任委員由董

事長擔(dān)任,或由董事長提名經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生。

第六條        戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連

選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第七條        戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作。

第三章   職責(zé)權(quán)限

第八條   戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

（二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；

（三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議；

（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；

（五）對以上事項的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查；

（六）董事會授權(quán)的其他事宜。

第九條  戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案須提交董事會審議決定。

第四章    決策程序

第十條  投資評審小組負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作:

（一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人將重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、立項建議書以及合作方的基本情況等資料報送投資評審小組；

（二）由投資評審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項建議書，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案；

      (三）戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。

    （四）董事會決議通過后，由公司有關(guān)部門和人員編制詳細(xì)的可行性報告。

第五章   議事規(guī)則

第十一條   戰(zhàn)略委員會會議召開前七天須將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由主任委員主持，主任不能出席時可委托其他一名委員主持。

第十二條   戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行；委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決，每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

第十三條   戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開。

第十四條   戰(zhàn)略委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

第十五條   如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。

第十六條   戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

第十七條   戰(zhàn)略委員會會議由公司董事會秘書負(fù)責(zé)安排，戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。

第十八條   戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。

第十九條  出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第六章    附則

第二十條   本細(xì)則自通過之日起執(zhí)行。

第二十一條   本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，公司董事會應(yīng)對本細(xì)則進(jìn)行相應(yīng)修改，經(jīng)董事會審議通過后施行。

第二十二條   本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。

 

 

 

北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

2007年10月23日