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北京金自天正智能控制股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則
北京金自天正智能控制股份有限公司
總經(jīng)理工作細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步完善公司北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司總經(jīng)理的運(yùn)作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》、公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。
第二條 公司依法設(shè)置總經(jīng)理?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第二章 總經(jīng)理的任職資格與任免程序
第三條 總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力；
（二）具有調(diào)動(dòng)員工積極性的領(lǐng)導(dǎo)能力。建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；
（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；
（四）誠(chéng)信勤勉，廉潔奉公，民主公道；
（五）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開(kāi)拓的進(jìn)取精神。
第四條 有下列情形之一者，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：
（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者；
（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年；
（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；
（四）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；
（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者；
（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者；
（七）非自然人者；
（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；
（九）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)判決、裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未逾五年者；
（十）被有關(guān)證券主管機(jī)構(gòu)裁定為證券市場(chǎng)禁入者，在禁入期內(nèi)。
公司違反前款規(guī)定委派、聘任的總經(jīng)理，該委派或者聘任無(wú)效。
第五條 國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司總經(jīng)理，任何股東無(wú)權(quán)直接委派或聘任公司總經(jīng)理。
第六條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事長(zhǎng)提名，或由董事向董事長(zhǎng)推薦，由董事會(huì)聘任，實(shí)行合同制。副總經(jīng)理若干名，實(shí)行董事會(huì)聘任。
第七條 非董事總經(jīng)理可以列席董事會(huì)議。
第八條 解聘公司總經(jīng)理，必須有董事會(huì)決議，并由董事會(huì)提前一個(gè)月向總經(jīng)理本人提出解聘的理由。
第九條 總經(jīng)理因故辭職，必須提前一個(gè)月向董事會(huì)遞交辭職申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)同意后方可離任。
第十條 解聘總經(jīng)理或總經(jīng)理因故辭職離任前，董事會(huì)應(yīng)對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì)。
第十一條 董事會(huì)在合同期內(nèi)解聘總經(jīng)理，如果給對(duì)方造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十二條 董事會(huì)聘任的總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。
第三章 總經(jīng)理的權(quán)限
第十三條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
（一）組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理等工作；
（二）擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；
（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；擬訂公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；
（四）擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案；
（五）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（六）擬訂公司員工工資方案和獎(jiǎng)懲方案，年度調(diào)干和用工計(jì)劃；
（七）擬訂公司基本管理制度；制訂公司具體規(guī)章；
（八）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（九）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘其投資的全資企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（十）決定公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的任免；
（十一）決定公司員工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與辭職；
（十二）審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；
（十三）實(shí)施董事會(huì)確定的公司投資計(jì)劃，決定公司單項(xiàng)二百萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)投資, 年度累計(jì)固定資產(chǎn)投資不超過(guò)上一年度末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 1%；
（十四）決定處置公司單項(xiàng)金額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%的非股權(quán)性資產(chǎn)（含固定資產(chǎn)）。
（十五）決定核銷(xiāo)公司單項(xiàng)二百萬(wàn)元以下（含）的應(yīng)收賬款壞賬，年度核銷(xiāo)累計(jì)不超過(guò)上一年度末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2%的應(yīng)收賬款壞賬；
（十六）決定報(bào)廢公司單項(xiàng)二百萬(wàn)元以下（含）的陳舊存貨，年度報(bào)廢累計(jì)不超過(guò)上一年度末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%的陳舊存貨；
（十七）根據(jù)董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，在董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)；
（十八）決定本部與各控股子公司之間累計(jì)總額2000萬(wàn)（含）以下的資金拆借，上述資金額度可滾動(dòng)使用；
（十九）決定年度在20萬(wàn)元（含）以?xún)?nèi)的對(duì)外捐贈(zèng)；
（二十）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定其對(duì)控股的公司擔(dān)保事項(xiàng)；
（二十一）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。根據(jù)董事會(huì)決定，對(duì)公司大額款項(xiàng)的調(diào)度與財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)行聯(lián)簽權(quán)；
（二十二）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；
（二十三）非董事總經(jīng)理，可列席董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)決議有要求復(fù)議一次的權(quán)力；
（二十四）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第十四條副總經(jīng)理主要職權(quán)：
（一）副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理委托分管部門(mén)的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件。
（二）總經(jīng)理不在時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。
第四章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序
第十五條 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)
（一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會(huì)決議，公司應(yīng)設(shè)置人事、財(cái)務(wù)、辦公室等部門(mén)。人事部門(mén)負(fù)責(zé)公司員工的考核、錄用、任免、獎(jiǎng)懲等人事管理工作；財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理工作；辦公室主要負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理交辦的公司日常行政管理工作。
（二）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公司可設(shè)置生產(chǎn)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)管理等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。
第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門(mén)、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理視需要決定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)其控股的公司負(fù)責(zé)人參加。
第十七條 日常經(jīng)營(yíng)管理工作程序
（一）投資項(xiàng)目工作程序
總經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，公司投資管理部門(mén)應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司投資審議委員會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議并提出意見(jiàn)，經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。
（二）人事管理工作程序：
總經(jīng)理在提名公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見(jiàn)；總經(jīng)理在任免公司部門(mén)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先由公司人事部門(mén)進(jìn)行考核，并征求公司黨組織意見(jiàn)，由總經(jīng)理決定任免。
（三）財(cái)務(wù)管理工作程序：
公司大額財(cái)務(wù)支出，應(yīng)實(shí)行總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度。
（四）工程項(xiàng)目管理工作程序：
公司的工程項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)制度?？偨?jīng)理應(yīng)積極組織有關(guān)部門(mén)制定工程招標(biāo)文件，組織專(zhuān)家對(duì)各投標(biāo)單位的施工方案進(jìn)行評(píng)估，確定投標(biāo)單位，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，與中標(biāo)單位簽訂詳細(xì)工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)部門(mén)或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定和工程施工合同進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程決算審計(jì)。
（五）公司對(duì)于重大貿(mào)易項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理等項(xiàng)目工作，應(yīng)根據(jù)具體情況， 參照上述有關(guān)程序的內(nèi)容，制定其工作程序。
第五章 總經(jīng)理的職責(zé)
第十八條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：
（一）維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；
（二）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽(tīng)取意見(jiàn)，不得變更董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)；設(shè)立職代會(huì)或工會(huì)的公司，應(yīng)向職代會(huì)或工會(huì)報(bào)告涉及員工切身利益的各項(xiàng)決定；
（三）組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推進(jìn)行之有效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；
（四）注重分析研究市場(chǎng)信息，組織研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力的競(jìng)爭(zhēng)能力；
（五）組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；
（六）采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；
（七）高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)工作；
（八）堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)劃生育政策，切實(shí)做好全公司員工的計(jì)劃生育工作。
第十九條 總經(jīng)理應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)。不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。
第二十條 總經(jīng)理必須對(duì)其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：
（一）總經(jīng)理不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無(wú)限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人；
（二）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；
（三）不得為自己工代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；
（四）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；
（五）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；
（六）不得挪用公司資金或借貸他人；
（七）不得公款私存；
（八）未經(jīng)董事會(huì)同意不得為本公司的股東。其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保。
第六章 總經(jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲
第二十一條 考核總經(jīng)理的指標(biāo)。
（一）考核總經(jīng)理指標(biāo)：
1、總資產(chǎn)；
2、凈資產(chǎn)；
3、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額；
4、上交利稅；
5、銷(xiāo)售總額；
6、創(chuàng)匯總額；
7、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率；
8、利潤(rùn)增長(zhǎng)率；
9、凈資產(chǎn)利潤(rùn)率；
第二十二條 總經(jīng)理在任期內(nèi)成績(jī)顯著，由公司董事會(huì)作出決議，給予總經(jīng)理物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)可采用以下幾種形式：
（一）現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；
（二）實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)；
（三）其他獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十三條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)，必須由具有法定資格、信譽(yù)良好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。
第二十四條 總經(jīng)理在任職期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出，對(duì)公司作出較大貢獻(xiàn)的，董事會(huì)應(yīng)給予重獎(jiǎng)。
第二十五條 總經(jīng)理在任職期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)合同追究其責(zé)任，必要時(shí)還可以對(duì)其實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰或提前終止合同。
（一）違反國(guó)家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、規(guī)章制度，損害國(guó)家和公司利益的；
（二）不能完成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；
（三）擅自變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，或超權(quán)授權(quán)范圍，給公司造成損失的；
（四）犯有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤的。
第二十六條 總經(jīng)理違反本細(xì)則第二十條時(shí)，所獲得的利益，董事會(huì)有權(quán)作出決定歸還公司所有；給公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。
第七章 附則
第二十七條 依法設(shè)立的有限責(zé)任公司和股份有限公司章程中有關(guān)總經(jīng)理工作權(quán)責(zé)條款，須符合本細(xì)則。
第二十八條 本細(xì)則未盡事項(xiàng)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。
第二十九條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事會(huì)
2019年4月18日
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