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                                   第一章 總 則
    第一條 為規(guī)范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱：公司）董事和高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會和高級管理人員的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本細則。
    第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，是由董事組成的委員會，主要負責(zé)對公司董事、高級管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進行研究、審查并提出建議。
                                   第二章 人員組成
    第三條 提名委員會由三名董事委員組成，其中獨立董事委員二名。
    第四條 提名委員會委員由董事長提名，并由董事會選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。
    第五條 提名委員會設(shè)主任委員一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負責(zé)主持委員會工作；提名委員會主任委員由董事長提名，董事會選舉產(chǎn)生。
    第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補足委員人數(shù)。
                                    第三章 職責(zé)權(quán)限
    第七條 提名委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
    （一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會及高級管理人員的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；
    （二）研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議；
    （三）廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；
    （四）對董事候選人和高級管理人員進行審查并提出建議；
    （五）對董事會其他各專門委員會的人員組成提出方案；
    （六）董事會授予的其他職權(quán)。
    第八條 提名委員會對董事會負責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。
                                     第四章 決策程序
    第九條 提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實施。
    第十條 董事、高級管理人員的選聘程序
    （一）提名委員會應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進行交流，研究公司對新董事、高級管理人員的需求情況，并形成書面材料；
    （二）提名委員會可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜尋董事、高級管理人員人選；
    （三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料；
    （四）征得被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、高級管理人員候選人；
    （五）召集提名委員會會議，根據(jù)董事、高級管理人員的任職條件，對初選人員進行資格審查；
    （六）在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前十五天至四十五天，向董事會提出董事候選人和新聘高級管理人員的建議和相關(guān)材料；
    （七）根據(jù)董事會決定和反饋意見進行其他后續(xù)工作。
                                     第五章 議事規(guī)則
    第十一條 提名委員會會議召開前七天須將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。
    第十二條 提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行，委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決；每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
    第十三條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開。
    第十四條 提名委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
    第十五條 如有必要，提名委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
    第十六條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作細則的規(guī)定。
    第十七條 提名委員會會議由公司董事會秘書負責(zé)安排，會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。
    第十八條 提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
    第十九第 出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
                                        第六章 附則
    第二十條 本細則自董事會決議通過之日起執(zhí)行。
    第二十一條 本細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，公司董事會應(yīng)對本細則進行相應(yīng)修改，經(jīng)董事會審議通過后施行。
    第二十二條 本細則由公司董事會負責(zé)解釋。
                                                       北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
                                                               2007年10月23日